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上银理财开展2023年度反洗钱全员培训

为提高全体员工反洗钱履职能力,8月29日上银理财有限责任公司(以下简称“上银理财”)在公司职场组织开展反洗钱全员培训,公司班子成员、各部门负责人及员工现场参会


 

培训内容主要围绕反洗钱基础知识、监管形势、反洗钱工作实务等三方面进行宣导,首先对洗钱定义、洗钱典型特征和危害以及反洗钱工作的意义进行介绍,巩固员工反洗钱基础知识,使员工深刻认识到反洗钱的社会责任。

其次对目前反洗钱法律体系、国内反洗钱工作形势、监管动态进行分析,同时列举今年的反洗钱处罚案例“以案促学”,使员工更了解当前反洗钱工作面临的严峻环境,增强了员工对反洗钱工作的重视程度。

最后,结合工作实际就如何开展客户尽职调查、大额交易和可疑交易报告甄别、客户资料保存等方面进行详细讲解,总结日常开展反洗钱工作中应注意的事项,指出公司下一步反洗钱工作重点,使反洗钱工作深入每位员工内心。


  

图:反洗钱全员培训现场

通过此次反洗钱全员培训,进一步提升了员工的反洗钱工作意识、知识和技能,为公司业务高质量发展奠定基石。